Experto en gestión de Back Office (GBO) Presencial

Presentación del curso

En pleno proceso de homogeneización e integración de los mercados financieros europeos, la eficiencia en los procedimientos de compensación, liquidación y registro ha alcanzado gran importancia estratégica.

En la actualidad, este proceso implica fuertes transformaciones tanto funcionales como tecnológicas y al mismo tiempo está sometido a una mayor exigencia en cuanto a transparencia y seguridad por parte del regulador.

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Teniendo en cuenta estas consideraciones, la Escuela de la Fundación de Estudios Financieros e Instituto de Bolsas y Mercados Españoles, centros de formación de reconocido prestigio en el ámbito de los mercados financieros, en colaboración con Instituto Español de Analistas Financieros, han creado la Certificación profesional de Gestor de Back Office (GBO), título acreditativo de los conocimientos, hoy imprescindibles, de los profesionales de Back Office.

El programa de Experto en Gestión de Back Office cubre el vacío existente en nuestro país de una oferta de formación sólida, práctica y actual para los profesionales del sector de la liquidación, compensación y registro de valores, tanto a nivel doméstico como transfronterizo, desarrollando todos aquellos contenidos necesarios para la obtención del Título Gestor de Back Office (GBO) acreditado por la FEF/IEAF e Instituto BME.

El título GBO está homologado por BME Clearing, Entidad de Contrapartida Central del Grupo BME, para obtener la Licencia de Operador BME Clearing siempre que los alumnos superen las pruebas correspondientes. Además, aquellos alumnos que así lo deseen, podrán examinarse gratuitamente para obtener la licencia de operador MEFF.

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Objetivos

  • Formar profesionales para que sean capaces de desempeñar de forma eficiente las actividades de las áreas de Back Office en las entidades financieras.
  • Certificar el conocimiento a efectos de una mayor empleabilidad.
  • Obtener las Licencias de Operador BME Clearing y de Operador MEFF.

A quién va dirigido

  • Profesionales del sector interesados en adquirir o actualizar sus conocimientos en este campo.
  • Universitarios que quieran comenzar su actividad profesional en las áreas de Back y Middle Office.

Metodología y Temario

El curso combina 132 horas presenciales con un refuerzo on-line a través de la plataforma e-learning de Escuela FEF.

Las clases se impartirán los lunes y martes de 18:00 a 21:00.

  1. Fundamentos matemáticos y estadísticos en la operativa de los productos financieros:
    1. Fundamentos matemáticos y estadísticos en la operativa de los productos financieros.
    2. Leyes financieras de capitalización y descuento.
    3. Tipos de interés y equivalencia de tipos.
    4. Rentas financieras.
    5. Fundamentos estadísticos: principales medidas de tendencia y de dispersión.
    6. Distribuciones.
    7. Análisis de regresión.
  2. Depósitos Bancarios:
    1. En euros.
    2. Eurodepósitos, índices de referencia.
    3. Curvas.
    4. Forwards de divisas.
    5. Fx Swaps.
  3. Productos de Renta Fija
    1. Definición y diferentes estructuras.
    2. Emitidos por el Estado.
  4. Productos de Renta Variable:
    1. Definición.
    2. Tipología (acciones, derechos, warrants, Latibex).
    3. Operativa (de mercado: principal, fixing, corros. Bloques; ampliaciones y reducciones de capital; OPA´s y OPV´s; splits y contrasplits; operativa a crédito; préstamo de títulos…).
  5. Productos derivados negociados en mercados organizados de:
    1. Futuros.
    2. Opciones.
    3. Operativa.
    4. Valoración e interpretación de los indicadores de riesgo.
  6. Productos Derivados negociados en mercados OTC:
    1. Tipología (FRA´s, swaps de tipos de interés, swaps de divisas; caps, floors y collars; opciones exóticas; introducción a la estructuración).
    2. Operativa.
    3. Productos estructurados, construcción, valoración y gestión.
  7. Productos de Inversión Colectiva:
    1. Introducción: inversión colectiva versus inversión individual.
    2. Marco normativo. Cambios introducidos en la nueva normativa de IIC´s.
    3. Tipología.
    4. Funcionamento. Casos prácticos.
  8. El control del riesgo:
    1. Definiciones y tipología
    2. El concepto de VAR y métodos de estimación
    3. Aplicación del VAR en Entidades Financieras. Circulares de referencia
    4. El concepto de rentabilidad ajustada al riesgo.
    5. Algunas consideraciones sobre la medición del riesgo de crédito.
    6. Puntos clave de los Acuerdos de Basilea sobre regulación bancaria.
  1. Introducción a los procesos de post-trading. Agentes implicados.
  2. Situación actual del mercado Español:
    1. IBERCLEAR
    2. Introducción al Post-Trading Interface (PTI).
    3. Derivados organizados
    4. Prácticas para obtención de la Licencia de Operador BME Clearing
    5. Otros depositarios centrales nacionales de valores y los grandes depositarios internacionales de valores, Euroclear, y Clearstream.
    6. Movilidad transfronteriza de valores a través de conexión con otros Depositarios Centrales de valores y entidades de enlace
    7. Post-Trading Interface.
    8. OTC Clearing: Contexto regulatorio y modelo operativo.
    9. El impacto de nuevas tecnologías en el backoffice.
  3. Visión del regulador.

 

  1. Sistemas de Pago: Características básicas.
    1. La Evolución de los sistemas de pago en España y la Eurozona.
    2. Sistemas de Grandes Pagos
    3. Sistemas de pago minoristas.
    4. El papel de los Bancos Centrales en los sistemas de pago.
  2. Swift:
    1. Sistema seguro de mensajería financiera.
    2. Infrastructura para pagos, tesorería, valores y contratación.
  3. Procedimientos en el proceso de contratación:
    1. Acuerdos de Netting.
    2. Contratos Marco: ISDA Master Agreement y Contrato Marco de Operaciones.
    3. Financieras CMOF (AEB).
    4. Garantías en la contratación en los Mercados OTC de productos derivados.
    5. Otros Contratos Marco.
  4. Normas de Contabilidad en España.
    1. Definiciones contables básicas.
    2. Qué son las Normas Internacionales de Contabilidad y aspectos generales sobre su aplicación.
    3. Aspectos generales del Plan General de Contabilidad: Contabilidad de los instrumentos financieros.
  5. Normas MIFID

Regístrate a los exámenes

Los exámenes para obtener el título siempre se hacen en modalidad presencial, en Madrid.

Reserva tu plaza de los exámenes en la web del IEAF y selecciona entre las distintas convocatorias disponibles.

Requisitos

  • Poseer titulación universitaria o experiencia profesional compensatoria.

Localización

El programa se imparte en las instalaciones de Escuela FEF en Madrid.

Dirección: Basílica nº 17, Planta 1ª 28020 – Madrid
Teléfono: +34 91 5982550
Email: formacion@fef.es
Transporte:

  • Metro: Nuevos Ministerios (Líneas  6, 8 y 10)
  • Cercanías: Nuevos Ministerios (C1, C2, C3, C4, C7 y C8)
  • Autobuses: Líneas 5, 14, 27, 40, 126, 147, 149, 150, C1, C2