Prevención de Ilícitos Penales en entidades reguladas bajo la ley de mercado de valores

Prevención de Ilícitos Penales en entidades reguladas bajo la ley de mercado de valores

Este curso analiza la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los principales ilícitos penales imputables a las sociedades cotizadas, poniendo el foco en el papel del consejo de administración y en la implantación de modelos eficaces de prevención penal y cumplimiento normativo. Ofrece una visión práctica sobre cómo reducir riesgos penales y proteger a la organización y a sus directivos.

Objetivos

Desarrollar conocimientos sobre la prevención de delitos penales en entidades reguladas por la Ley del Mercado de Valores, destacando el marco normativo, los principales ilícitos y el papel del cumplimiento normativo y el buen gobierno corporativo en la gestión y mitigación de riesgos.

Metodología y Temario

  • Marco normativo actual. El artículo 31 bis del Código Penal.
  • El concepto de «corporate defense».
  • Principales ilícitos.
  • Buen gobierno corporativo y sistema de tres líneas de defensa.
  • La función de cumplimiento normativo.
  • El principio de proporcionalidad.
  • La prevención del blanqueo de capitales.

Precio total:

73,00 € IVA Incluido

Modalidad

On line

Fecha de inicio

En cualquier momento

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