Prevención de Blanqueo de Capitales

Prevención de Blanqueo de Capitales

Prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es una cuestión de gran importancia que está regulada por ley y que afecta, no sólo a las entidades de crédito, sino también a numerosas empresas y profesionales en el ejercicio de su actividad.
El objetivo del presente curso es proporcionar los conocimientos necesarios sobre las exigencias derivadas de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, para facilitar el cumplimiento de la norma y aprender a detectar comportamientos sospechosos.

Objetivos

  • Clarificar el concepto de “blanqueo”.
  • Descubrir las consecuencias del incumplimiento.
  • Conocer la legislación vigente.
  • Conocer las obligaciones que impone la ley.

Metodología y Temario

  • Introducción y objetivos.
  • Conceptos.
  • Riesgos asociados.
  • Situación normativa actual.
  • Principales obligaciones.
  • Casos prácticos.

Precio total:

109,00  IVA Incluido

Modalidad

Fecha de inicio

Precio

109,00  IVA Incluido