Prevención de Blanqueo de Capitales

Presentación del curso

Prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es una cuestión de gran importancia que está regulada por ley y que afecta, no sólo a las entidades de crédito, sino también a numerosas empresas y profesionales en el ejercicio de su actividad.
El objetivo del presente curso es proporcionar los conocimientos necesarios sobre las exigencias derivadas de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, para facilitar el cumplimiento de la norma y aprender a detectar comportamientos sospechosos.

Objetivos

  • Clarificar el concepto de “blanqueo”.
  • Descubrir las consecuencias del incumplimiento.
  • Conocer la legislación vigente.
  • Conocer las obligaciones que impone la ley.

Metodología y Temario

Introducción y objetivos.
Conceptos.
Riesgos asociados.
Situación normativa actual.
Principales obligaciones.
Casos prácticos.