Prevención de Blanqueo de Capitales
Presentación del curso
Prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es una cuestión de gran importancia que está regulada por ley y que afecta, no sólo a las entidades de crédito, sino también a numerosas empresas y profesionales en el ejercicio de su actividad.
El objetivo del presente curso es proporcionar los conocimientos necesarios sobre las exigencias derivadas de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, para facilitar el cumplimiento de la norma y aprender a detectar comportamientos sospechosos.
Objetivos
- Clarificar el concepto de “blanqueo”.
- Descubrir las consecuencias del incumplimiento.
- Conocer la legislación vigente.
- Conocer las obligaciones que impone la ley.
Metodología y Temario
Introducción y objetivos.
Conceptos.
Riesgos asociados.
Situación normativa actual.
Principales obligaciones.
Casos prácticos.
