Prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es una cuestión de gran importancia que está regulada por ley y que afecta, no sólo a las entidades de crédito, sino también a numerosas empresas y profesionales en el ejercicio de su actividad.
El objetivo del presente curso es proporcionar los conocimientos necesarios sobre las exigencias derivadas de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, para facilitar el cumplimiento de la norma y aprender a detectar comportamientos sospechosos.

Objetivos

• Clarificar el concepto de “blanqueo”.
• Descubrir las consecuencias del incumplimiento.
• Conocer la legislación vigente.
• Conocer las obligaciones que impone la ley.

Metodología y Temario

• Introducción y objetivos.
• Conceptos.
• Riesgos asociados.
• Situación normativa actual.
• Principales obligaciones.
• Casos prácticos.