Este curso ofrece una visión completa y actualizada del marco normativo de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, analizando los riesgos, las obligaciones de los sujetos obligados y las novedades regulatorias europeas y nacionales. Está orientado a reforzar una gestión eficaz del riesgo legal, penal y reputacional en el sector financiero.
Analizar la normativa vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, identificando los principales conceptos, riesgos y obligaciones legales.
111,00 € IVA Incluido
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